Etiket
Osman Dereli
Toplam 2 haber bulundu.
Türkiye’nin gri liste ile ilgili kritik imtihanı başlıyor
Kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı mücadele eden FATF, gri listeden çıkan Türkiye’nin aldığı tedbirleri ve uygulamaları yerinde inceleyecek. FATF, geçen yıl gri listeden çıkan Türkiye’ye 5’inci tur değerlendirme raporu için geliyor. Türkiye’nin gri listeden çıktıktan sonra, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi noktasında yaptıkları masaya yatırılacak. Eski MASAK Başkanı Osman Dereli, ekibin kolluk kuvvetleri, mali istihbarat birimleri ve özel sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak derinlemesine inceleme gerçekleştireceğini söyledi.
‘Aklama’nın adı kripto varlıklar
Eski MASAK Başkanı Osman Dereli’nin değerlendirmesine göre kara para aklama ve terörün finansmanında en riskli sektörler olarak bankacılık ve kripto hizmet sağlayıcıları öne çıkıyor. Geleneksel sektörler arasında ise ilk sırada emlak var.