MASAK

MASAK'tan yeni karar... Bahis işlemleri sıkılaştı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara paranın aklanmasına ilişkin bahis şirketleri üzerinden yapılan işlemlere sıkı denetim getirdi ve şartlar sağlanana kadar müşterilere hizmet verilmesinin önüne geçti

EFT ve havalede sıkı denetim: Kaynak ve amaç bildirilecek

MASAK'ın hazırladığı yeni düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde, işlemin hangi kaynaktan yapıldığı ve hangi amaçla gerçekleştirildiği bildirilecek; gerekli görülmesi halinde bu bilgiler belgelerle desteklenecek

Yasadışı bahis operasyonu: 2 milyarı aşan tutarda işlem, 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitesinde bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 20 kişi gözaltına alındı.

1 Ocak'tan itibaren ATM ve banka transferlerinde açıklama zorunlu

Türkiye’de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında MASAK’a olağanüstü yetkiler tanıyan düzenleme tamamlanmak üzere. Yeni dönemle birlikte banka hesapları mahkeme kararına gerek olmaksızın dondurulabilecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren ise 200 bin TL üzeri para transferleri için zorunlu açıklama dönemi başlıyor

MASAK raporu ortaya çıktı: Hakemler beş yılda 18 bin kez bahis oynamış

Aktif olarak bahis oynadığı açıklanan 152 hakemden 147'sinin, 2021-2025 yılları arasında legal yerli bahis sitelerinde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi.

COINO operasyonunda 6 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında COİNO A.Ş. dahil 16 şirkete yapılan operasyonlarda tutuklamaya sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Kapalıçarşı kara para soruşturmasında 26 zanlı tutuklandı

Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda 26 şüpheli tutuklandı.

Kripto para borsası COINO'ya kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak çalışması sonucunda, “COINO” isimli kripto para platformuna kayyum atandı. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şebekeye ait 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Türkiye’nin gri liste ile ilgili kritik imtihanı başlıyor

Kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı mücadele eden FATF, gri listeden çıkan Türkiye’nin aldığı tedbirleri ve uygulamaları yerinde inceleyecek. FATF, geçen yıl gri listeden çıkan Türkiye’ye 5’inci tur değerlendirme raporu için geliyor. Türkiye’nin gri listeden çıktıktan sonra, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi noktasında yaptıkları masaya yatırılacak. Eski MASAK Başkanı Osman Dereli, ekibin kolluk kuvvetleri, mali istihbarat birimleri ve özel sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak derinlemesine inceleme gerçekleştireceğini söyledi.

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

DMM'den, "savcılara mal varlıklarına el koyma yetkisi verildiği" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" iddiasını yalanladı.

MASAK'tan yeni düzenlemeyle ilgili açıklama

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini açıkladı. MASAK, açıklamasında "Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir" dedi.

MASAK’a şüpheli işlemlere müdahale yetkisi verilecek

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili ağır ve ciddi tedbirler geliyor.

MASAK’tan kripto için yeni tedbir! 'Görüntülü görüşme' şartı getirildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi”nde değişiklik yaptı. Yapılan güncelleme kapsamında, yeni müşteri ediniminde görüntülü görüşme şartı zorunlu hale getirildi.

MİT, BTK ve MASAK'dan 'sowix' operasyonu

MİT, Jandarma, BTK ve MASAK’ın ortak operasyonuyla, “sowix” adlı yasa dışı sorgu sistemiyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar Ankara merkezli 4 ilde sürüyor.

MASAK’ın uygulaması 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırılabilir

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi” mali müşavirlerin tepkisine yol açtı. Yeminli mali müşavir Abdullah Tolu, düzenlemenin yaklaşık 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırabileceğini dikkat çekti.

MASAK banka hesaplarını izleyecek! Anında hesap dondurulabilecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek. Yetkideki amaç, hızlı gelişen bilişim suçlarıyla etkin mücadele olacak.

Kalkınma ve yatırım bankaları da uyum programına dahil edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanıyla mücadele yükümlülükleri genişletildi. Bu kapsamda, kalkınma ve yatırım bankaları da risk temelli yaklaşımla hazırlanacak uyum programına dahil edildi.

ATM'lerden para yatırma işlemlerinde limitler düşürüldü

MASAK'ın EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla duyurduğu tebliğ taslağının hemen ardından, bankalar BDDK'nın da devreye girmesiyle ATM'lerden kartlı ve kartsız yapılan para yatırma işlemlerinde limitleri düşürdü.

IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk geliyor

Taslak metni yayımlanan MASAK Genel Tebliğinde finansal kuruluşlar üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerine beyan zorunluluğu getirilmesi öngörüldü. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe koyulması hedeflenen tebliğe göre 2 milyon TL üzerindeki nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise formun doldurulmasının yanında söz konusu fonun kaynağına dair bilgi temin edilecek

‘Aklama’nın adı kripto varlıklar

Eski MASAK Başkanı Osman Dereli’nin değerlendirmesine göre kara para aklama ve terörün finansmanında en riskli sektörler olarak bankacılık ve kripto hizmet sağlayıcıları öne çıkıyor. Geleneksel sektörler arasında ise ilk sırada emlak var.

MASAK’tan FETÖ finansmanına sıkı takip: 5,5 milyar liralık mal varlığı donduruldu

MASAK, FETÖ/PDY’nin finans kaynaklarını kurutmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2024 yılı sonuna kadar 559 gerçek ve tüzel kişi hakkında yurt dışındaki mali istihbarat birimlerinden bilgi talebinde bulundu. Bu süreçte 5,5 milyar lirayı aşan mal varlığına el konuldu.

MASAK düzenlemesi sonrası Binance TR’den güncelleme

Binance TR, MASAK düzenlemeleri kapsamında kripto varlık çekim süreçlerini güncelledi.

Binance TR, MASAK tebliği doğrultusunda kripto çekim işlemlerini yeniden yapılandırdı

Binance TR, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan yeni tebliğ kapsamında kullanıcı güvenliğini artırmak ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak amacıyla kripto varlık çekim süreçlerini yeniden yapılandırdı.