Tefeci

Q Yatırım Bankası’na tefecilik operasyonunda yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı

Q Yatırım Bankası’na yönelik yürütülen tefecilik soruşturmasında, TCMB’nin belirlediği faiz oranlarının üzerinde kredi kullandırıldığı ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Tefecilere operasyon: 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Borsacı Ali Ercan ve Yasef Mitrani’ye tefecilik operasyonu

Şok ‘tefecilik’ operasyonu. Q Yatırım Bankası’na yönelik soruşturmada bankanın başkanı borsacı Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Q Yatırım Bankası eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

'Suç gelirlerinin aklanması' ve 'pos tefeciliği soruşturmasında 10 gözaltı

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye de TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verildi.

AKP'deki İzmir krizinin altından 'tefecilik' iddiası çıktı!

AKP'nin birçok şehirdeki il başkanları peş peşe istifa ederken, istifa kervanına son olarak İzmir'deki altı ilçenin AKP başkanları katıldı. Kulislerden paylaşılan bilgilere göre istifa etmesi istenilen isimlerin hakkında birçok şikayet alındığı öğrenilirken, istifa ettirilen AKP Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet'in tefecilik yaptığı iddia edildi.

Sahte SGK'dan icraya, tefecilikten krediye: Sosyal medyada büyük tuzak

Türkiye sahte diploma soruşturmasını konuşurken, sosyal medyada yasa dışı işlemler aleni şekilde pazarlanmaya devam ediyor. İcra dosyası silme, hacizli araç satışı, sahte SGK kaydı, yasa dışı kredi çıkarma ve tefecilik ilanları "garantili" olarak sunuluyor.

Tefecilik operasyonunda 146 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilik ve dolandırıcılıkla ilgili mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"Ünlüler'in Tefecisi"ne operasyon: Seda Sayan ifade verdi

İstanbul'da tefecilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında "ünlülerin tefecisi" olarak da bilinen Örfi Bilgin'in de yer aldığı dört kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen senetlerde adı geçen Seda Sayan ise müşteki sıfatıyla emniyette ifade verdi.