Etiket
mali suç
Toplam 3 haber bulundu.
AB, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı "kara listeye" aldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla yüksek riskli ülke olarak sınıflandırdı.
Yeni kripto hesabı açanlar görüntülü görüşme yapacak
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 30 Eylül tarihinde Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ve Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi'ni güncelledi. Güncellemeyle yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı aranacak. Ayrıca KVHS tanımının kapsadığı tüm şirketlerin MASAK yükümlüsü olduğu netleştirildi.
T3 Mali Suç Birimi, 100 milyon dolarlık suç gelirine el koydu
Tether, TRON ve TRM Labs iş birliğiyle oluşturulan T3 Mali Suç Birimi (T3 FCU), kripto para bağlantılı mali suçlarla mücadele kapsamında dünya genelinde 100 milyon doları aşan suç gelirine el koydu.