SPK Bülteni’nde yer alan bilgilere göre (SPK ),Denge Yatırım Holding AŞ (Denge Yatırım)’nin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda, aşağıdaki isimlere  suç duyurularında bulunulmasına karar verdi.

Tayyar Raci ŞAŞMAZ

Denge Yatırım’ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited’in kârının/mal varlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak ilişkili taraf lehine azaltılması.

Denge Yatırım’ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited kayıtlarında muhasebe hilesi yapılarak Denge Yatırım’ın konsolide finansal tablo ve raporlarının gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi.

Cemaleddin ÇOBAN

Denge Yatırım’ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited’in kârının/mal varlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak ilişkili taraf lehine azaltılması eylemlerine iştirak edilmesi.

Denge Yatırım’ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited’in kayıtlarında muhasebe hilesi yapılarak
Denge Yatırım’ın konsolide finansal tablo ve raporlarının gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi.