Singapur’un mali düzenleyicisi, Asya finans merkezinde en az 10 yerli ve uluslararası bankayı tuzağa düşüren skandalın ardından, aralarında Credit Suisse Group AG’nin de olduğu bankaları inceleyecek.
Konuya yakın kaynaklara göre, Credit Suisse’in yerel birimi, Singapur Para Otoritesi’nin varlıklı müşterilerin izlenmesini düzgün bir şekilde ele alıp almadıklarını belirlemek için incelemeyi planladığı bankalar arasında yer alacak.
Planlanan teftiş, Asya finans merkezinde en az 10 yerli ve uluslararası bankayı tuzağa düşüren skandalın ciddiyetinin altını çiziyor. Çin kökenli olduğu iddia edilen bir grup kara para aklayıcısının nakitten mücevhere kadar 2.8 milyar S$’dan (2 milyar dolar) fazla varlığına el konuldu.
GÜNDEM
30 Nisan 2024GÜNDEM
30 Nisan 2024GÜNDEM
30 Nisan 2024GÜNDEM
30 Nisan 2024GÜNDEM
30 Nisan 2024GÜNDEM
30 Nisan 2024FİNANS-BORSA
30 Nisan 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.