0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İngiltere’den düzinelerce valizle Dubai’ye 100 milyon sterlinden fazla (124 milyon dolar) nakit para kaçıran kara para aklama ve dolandırıcılık örgütü üyeleri hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’nin Ulusal Suç Dairesi, gün içerisinde yaptığı açıklamada örgütün elebaşı dahil olmak üzere toplamda 11 suçlunun yakalandığını bildirdi. Yaklaşık bir yıldır İngiltere’den Dubai’ye para kaçıran suç örgütü, bu süre zarfı boyunca 80’den fazla uçuş gerçekleştirdi. Suç örgütünün ayrıca “Sunshine and Lollipops” adlı bir Whatsapp grubu kurdukları ve buradan iletişime geçtikleri öğrenildi.

Öte yandan İngiliz polisi bir süredir Londra’dan Dubai’ye aktarılan ve daha sonra aklanan paraların izini sürüyordu. Son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri, kirli para akışları konusunda birçok kesimin dikkatini çekmiş ve Küresel Mali Suçlar Gözlemcisi tarafından geçtiğimiz Mart ayında “ülkedeki para aklama işlemlerinin üzerini kapattığı” gerekçesiyle gri listeye alınmıştı.

Suç örgütünün “beyni” olduğu iddia edilen BAE’li Abdullah Muhammed Ali Bin Beyat Alfalasi, geçtiğimiz sene 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Soruşturmayı yürüten isimler Alfalasi’nin hem İngiltere’de hem de diğer Avrupa ülkelerindeki suç örgütlerine “kara para aklama hizmeti” sunduğunu iddia etti.