New York’taki mahkemeye cuma günü sunulan bir dava dilekçesine göre Birleşik Krallık’ın en büyük bankalarından Standard Chartered, İran’la ilişkili kurum ve kuruluşlara para aktarmış. Yaptırım uygulanan şirketler ve terör örgütü olarak kabul edilen yapılar da alıcılar arasında görülüyor.

Lübnan Hizbullahı, Hamas, El Kaide ve Taliban gibi örgütlerin parasının gizlice uluslararası sisteme sokulduğu iddia ediliyor.

Birleşik Krallık merkezli Financial Times, ifşacıların ABD’li yetkililere 2012 ve 2013’te sunulan evrakları incelemesi sonucunda bu gizli bilgilerin ortaya çıktığını bugün bildirdi.

Biri bankanın eski yöneticisi olan iki ifşacının, 2012’de Manhattan’daki federal mahkemeye verdikleri dava dilekçesinin reddinin iptalini sağlamaya çalıştığı da aktarıldı.

2011’de bankadan ayrılan Julian Knight ve döviz tüccarı Robert Marcellus, yarım milyona yakın şüpheli mali işlemi barındıran gizli verilerde İran’la alakalı kurum ve kuruluşlarla toplamda 9,6 milyar dolarlık işlem yapıldığını savunuyor. İran’la ilgili forex işlemlerinin nominal değeriniyse 100 milyar dolar olarak bildiriyorlar.

Londra merkezli bankanın artık İranlı müşterilerle iş yapmayacağını 2007’de açıklamasının ardından 2008-2013 döneminde bu işlemleri gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Liverpool futbol kulübüne sponsor olarak dünya çapında bilinen Standard Chartered’ın yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada eski başarısız girişimlerin tekrarlandığını ve iddiaların asılsız olduğunu savundu:

Eminiz ki mahkemeler daha önce tekrar tekrar yaptıkları gibi bu iddiaları reddedecek.

2012’den beri yaptırım ihlalleri ve özen yükümlülüğünü göstermeme suçlamalarıyla kendisine davalar açılan banka, toplamda 2 milyar dolar civarında bir ceza yedi. Bu davalarda İran ve diğer ülkelerin yaptırımları aşmasını sağladığını itiraf eden banka, “terör örgütleri” adına işlem yapma suçlamasınıysa reddediyor.

2012’de David Cameron hükümetinin ricasıyla ABD Adalet Bakanlığı bankaya yönelik kovuşturmadan vazgeçmişti. Independent Türkçe, Financial Times, BBC